Vorcaro sumiu com R$ 2,2 bilhões do radar? Investigação revela estratégia usada por banqueiro para dificultar rastreamento

A Polícia Federal afirmou que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, ocultou mais de R$ 2,2 bilhões em uma conta bancária em nome de seu pai, Henrique Moura Vorcaro. Segundo a investigação, a transferência dos recursos teria sido realizada para dificultar o rastreamento patrimonial durante as apurações envolvendo o conglomerado financeiro.

De acordo com a PF, os valores teriam sido movimentados mesmo após a soltura do empresário em novembro de 2025. Vorcaro voltou a ser preso preventivamente nesta quarta-feira, 4 de março de 2026, por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal.

Recursos estavam em empresa ligada à Reag

Segundo os investigadores, o dinheiro estava depositado em uma conta ligada à CBSF DTVM, instituição conhecida como Reag Investimentos. A gestora foi liquidada pelo Banco Central em janeiro de 2026 após o órgão identificar graves violações às normas do Sistema Financeiro Nacional.

Relatórios do Banco Central enviados ao Tribunal de Contas da União indicam que fundos administrados pela Reag participaram de operações consideradas fraudulentas realizadas em 2023 e 2024 em conjunto com o Banco Master.

A empresa também havia sido alvo da Operação Carbono Oculto, realizada em agosto de 2025, que investigava suspeitas de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.

Operação Compliance Zero investiga estrutura paralela

A suspeita de ocultação patrimonial faz parte da terceira fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal para apurar irregularidades envolvendo o Banco Master.

Na decisão que autorizou a nova fase da operação, o ministro André Mendonça determinou a prisão preventiva de Vorcaro e de outros investigados ligados ao banco.

• Daniel Vorcaro
• Fabiano Zettel
• Marilson Roseno da Silva
• Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão

Também foram autorizadas buscas e apreensões em 15 endereços relacionados aos investigados nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Além das prisões, a decisão judicial determinou o sequestro de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões.

Investigação aponta núcleo de intimidação

Segundo o despacho do ministro do Supremo Tribunal Federal, a investigação indica que Vorcaro teria emitido ordens diretas relacionadas a ações de intimidação contra pessoas consideradas adversárias do banco.

Entre os alvos citados no processo estariam concorrentes empresariais, ex-funcionários e jornalistas que teriam criticado as atividades do Banco Master.

A investigação também aponta indícios de que integrantes do grupo teriam tido acesso prévio a informações sobre diligências policiais.

De acordo com o documento judicial, esse grupo teria atuado para monitorar e pressionar pessoas que pudessem representar riscos aos interesses do banco.

Defesa nega irregularidades

A defesa de Daniel Vorcaro afirmou em nota que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades e colaborou com as investigações desde o início do caso.

Os advogados também afirmaram que o banqueiro jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades e negaram as acusações feitas pela Polícia Federal.

"A defesa nega categoricamente as alegações atribuídas a Vorcaro e confia que o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta."

A investigação sobre o Banco Master continua em andamento e envolve suspeitas de irregularidades financeiras, ocultação patrimonial e acesso indevido a informações sensíveis. Vorcaro foi transferido nesta quinta-feira para a Penitenciária II de Potim, no interior de São Paulo, onde permanece custodiado enquanto as apurações seguem sob análise do Supremo Tribunal Federal.